თემატიკა
- კანონის მიზანი და გამოყენების სფერო;
- ანგარიშვალდებული პირები და მათი ვალდებულება კანონთან შესაბამისობაში;
- პირის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია;
- ერთჯერადი გარიგება და საქმიანი ურთიერთობის დამყარება მომხმარებელთან;
- პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება და "იცნობდე შენს კლიენტს" სტანდარტი (KYC), KYC განახლება და განახლების დრო;
- კლიენტების რისკის დონის განსაზღვრა რისკზე დამყარებული მიდგომით, რისკის კატეგორიები და მათი რისკის ფაქტორები;
- კლიენტის რისკის დონის გადაფასება;
- პრევენციული ღონისძიებები: გამარტივებული, სტანდარტული და გაძლიერებული;
- იურიდიული პირების სტრუქტურის შესწავლა;
- ბენეფიციარი პირის დადგენა და იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია;
- კლიენტების სქრინინგის პროცესი საერთაშორისო საძიებო სისტემებში;
- პოლიტიკურად აქტიური პირები, მათი ოჯახის წევრები და მათთან ასოცირებული პირების გამოვლენა და მნიშვნელობა AML შესაბამისობასთან;
- საერთაშორისო საფინანსო სანქციები;
- სანქცირებული პირების დადგენა;
- საეჭვო ტრანზაქციების სცენარები და მათი იდენტიფიცირების მექანიზმები;
- საეჭვო ანგარიშგების წარდგენის პროცესი საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში;
- მაგალითები და ტესტები.
